Центральный банк России готовит новые предложения по ужесточению контроля при операциях с наличными.

Под проверку попадут внесение рублей на счёт и операции по обмену валюты. Помимо рекомендаций банкам, регулятор рассматривает внесение поправок в закон 115‑ФЗ.

Основные положения:

• Банки будут проверять источник наличных при пополнении счетов.
• Усилится контроль при обмене валюты.
• Планируется закрепить новые требования как в виде рекомендаций, так и посредством изменений в законодательстве.