Центральный банк подготовил новые рекомендации для банков по проверке крупных и нетипичных внесений наличных на счета физических и юридических лиц.

По документам, при необходимости клиентов смогут попросить подтвердить источник средств соответствующими документами.

Меры могут затронуть операции с наличными на рынках и в нелегальных криптообменниках.

Кроме того, регулятор планирует дополнить «антиотмывочный» закон №115‑ФЗ и ужесточить правила вывоза из России наличных рублей и золота.