Банки и службы финансового мониторинга могут обратить внимание на примечания к банковским переводам. Простые фразы в комментариях к переводу иногда воспринимаются как признаки предпринимательской деятельности с личной карты или незаконного финансового посредничества.

Примеры пометок, которые могут вызвать подозрения:

• за долю в бизнесе
• на общак
• плата за аренду
• за услуги
• покупка люстры

Если перевод покажется подозрительным, банк может временно ограничить операции по счёту.