Центробанк готовит новые рекомендации для банков по проверке крупных и нетипичных внесений наличных на счета физических лиц и компаний. При необходимости клиентов смогут попросить подтвердить источник средств документами.

Меры также могут затронуть операции с наличными через рынки и нелегальные криптообменники.

Кроме того, ЦБ планирует дополнить «антиотмывочный» закон №115‑ФЗ и ужесточить правила вывоза из России наличных рублей и золота.